沖上熱搜！買賣黃金須實(shí)名？這里，公安部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)告知書→

4月2日，國(guó)內(nèi)部分品牌首飾金報(bào)價(jià)持續(xù)走高，達(dá)到每克693元，逼近每克700元整數(shù)關(guān)口。

隨著金價(jià)上漲，有關(guān)黃金話題持續(xù)受到關(guān)注。同一天，“深圳買賣黃金超兩萬元須實(shí)名”的新聞沖上熱搜，具體情況如何？

深圳水貝金座市場(chǎng)內(nèi)，張貼了公安部門發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)告知書。根據(jù)告示的內(nèi)容，黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)交易實(shí)名登記制度，對(duì)于當(dāng)日交易總額在人民幣兩萬元以上的買賣黃金等貴金屬應(yīng)實(shí)名登記，商戶要確保購(gòu)買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。

廣東深圳水貝金座市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人 張先生：從2024年3月15開始，公安局又提醒大家嚴(yán)格按照派出所的政策來執(zhí)行。因?yàn)榻衲?月開始，金座市場(chǎng)負(fù)一樓包括整個(gè)水貝，洗錢和詐騙的比較多，很多商戶都“踩雷”了。

今年3月15日，因?yàn)橐还P交易的買方賬戶有詐騙資金往來問題，張先生的賬戶被凍結(jié)了一周，雖然時(shí)間不長(zhǎng)，但這次經(jīng)歷讓他心有余悸。廣東深圳水貝金座市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人 張先生：卡雖然只凍了7天，但影響很大。雖然只有一張卡的資金有問題，但會(huì)收到所有銀行卡的通告。微信和支付寶都收不了款，只能用家屬或者用股東的卡。

現(xiàn)在，在日常交易過程中，對(duì)于超過兩萬元的交易，張先生都嚴(yán)格核實(shí)買方的身份證信息和銀行賬號(hào)是否一致。他表示，雖然并不能完全規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)，但至少可以減少這類事發(fā)生。

廣東深圳水貝金展市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人 葉佐耿：有一些很狡猾，比如沒有身份證，然后發(fā)一張P的身份證照片過來，各種手段猝不及防。一旦有一筆不明資金打進(jìn)來，賬戶就會(huì)被凍結(jié)。可能買家打進(jìn)來只有2萬元，但是賬戶里有幾百萬元貨款，甚至工資、給供應(yīng)商的貨款都沒辦法發(fā)。

來源：央視財(cái)經(jīng)

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